第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范“三重一大”事項決策行為，提高決策水平，防范決策風險，堅持民主集中制原則，促進廉潔從業(yè)，保證公司科學發(fā)展，按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》和物資集團有關規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本細則。
第二條 本細則適用于公司及管理的下屬單位。
第三條 “三重一大”事項決策的原則。
(一)堅持依法決策。按照職權(quán)法定的原則，遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度以及公司相關規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。
(二)堅持科學決策。以科學發(fā)展觀為指導，重點強化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督和綜合評估，有效防范決策風險，提高決策科學性，避免決策失誤。
(三)堅持集體決策。根據(jù)職責、權(quán)限和議事規(guī)則，對“三重一大” 事項進行集體討論和表決，避免個人或少數(shù)人專斷。
(四)堅持民主決策。堅持民主集中制，充分發(fā)揮民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性。
第四條 需向物資集團報批的決策事項，應履行報批程序。
第二章 “三重一大”的范圍
第五條 “三重一大”是指公司的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作。
第六條 重大決策事項是指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定，戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針、資產(chǎn)處置、職工利益、黨的建設等具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題。主要包括：
(一)公司貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施；
(二)公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、主營業(yè)務范圍；
(三)公司年度財務預算、年度財務決算、利潤分配方案、彌補虧損以及重大資產(chǎn)處置方案；
(四)公司重大改革、兼并重組方案、相關政策措施和重要管理規(guī)章制度；
(五)公司增加或減少注冊資本，合并、分立、解散或者公司變更形式的方案；
(六)公司職工收入分配方案、涉及職工切身利益和影響公司穩(wěn)定的有關職工福利、醫(yī)療、保險等重大事項；
(七)制訂公司章程修正案草案；
(八)公司機構(gòu)設置調(diào)整、人員編制和下屬單位的設立和撤銷，公司及下屬單位的用人計劃、職工招聘方案；
(九)公司應對重大法律糾紛、安全穩(wěn)定、重大突發(fā)事件的重要措施及方案；
(十)公司黨的建議和企業(yè)文化建設中的重要問題；
(十一)其他有關公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。
第七條 重要人事任免的范圍，主要包括：
(一)公司中層管理人員，下屬單位領導班子成員的任免或者聘用、解除聘用；
(二)公司向控股、參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員和總經(jīng)理、財務負責人；
(三)中層以上人員榮獲較高層級榮譽稱號的評選與推薦；
(四)高級技術(shù)、管理和技能人才的聘任；
(五)其他人事管理的重要事項。
第八條 重大項目安排，是指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、重裝裝備等產(chǎn)生重要影響的項目安排。主要包括：
(一)公司年度投資計劃和投資方案；
(二)以公司名義進行的投資項目；
(三)省外、境外投資項目以及非主業(yè)投資項目；
(四)與國有獨資企業(yè)、國有獨資公司、國有資本控股公司以外的企業(yè)或者其他組織、個人合作的投資項目；
(五)參股的投資項目；
(六)單項資產(chǎn)價值5萬元（含）以上或批次采購總價在10萬元以上的固定資產(chǎn)投資項目；
(七)按照投資決策權(quán)限需要物資集團批準和備案的投資項目；
(八)公司的融資計劃和融資方案，包括銀行借貸、發(fā)行債券等；
(九)公司與外部單位建立互為擔保事項及其他擔保項目，為下屬單位提供擔保；
(十)公司重要技術(shù)設備引進項目、重大技術(shù)改造方案；
(十一)公司本部超5萬元的物資采購、服務購買項目；
(十二)其他重大項目安排事項。
第九條 大額度資金運作，主要包括：
(一)公司本部年度資金預算；
(二)公司本部年度預算外單筆5萬元及以上的資金使用；
(三)對外捐贈、贊助；
(四)其他大額度資金運作。
第三章 “三重一大”決策的程序
第十條 “三重一大”事項主要采取黨總支委員會、總經(jīng)理辦公會等形式，經(jīng)集體研究作出決策。
第十一條 議決“三重一大” 事項應在會前確定議題，不能臨時動議。
第十二條 重大決策的動議，必須調(diào)查研究，廣泛征求各方面的意見，在客觀真實和充分論證的基礎上，提出討論方案。
(一)重大項目的安排，必須進行科學、審慎的可行性論證、風險評估程序以及合法合規(guī)審查；
(二)重大投資項目的可行性研究，可聘請有資質(zhì)的機構(gòu)或有關專家進行咨詢或參與評估論證，向會議提出書面的可行性研究報告；
(三)涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，有合同意向的，應將合同的主要條款提交會議討論；
(四)涉及重要人事任免的，應按人事管理權(quán)限，事先征求公司紀檢監(jiān)察機構(gòu)的意見；
(五)研究決定企業(yè)改制及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取公司工會的意見，并通過職工(代表)大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。
第十三條 在履行決策準備程序時，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性和保密性較強的“三重一大”具體事項，物資集團及公司對此已有明確程序性規(guī)定的從其規(guī)定。
第十四條 集體決策會議應按以下工作程序進行：
(一)準備材料。決定提交會議審議的事項應提交決策材料，包括決策方案及說明材料、調(diào)研報告、科學論證與評估報告、合法合規(guī)性審查意見等。有關決策材料在不泄露秘密的前提下，一般應在會前送參會人員閱研。
(二)通知與會。會前應向與會人員發(fā)出正式通知，會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。會議參加人員按照《山東高速物資儲運有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》等會議制度執(zhí)行。
(三)充分討論。與會人員要在會前熟悉材料，認真準備。會議須安排足夠時間進行討論，與會人員要充分發(fā)表意見，明確表明態(tài)度，主要負責人應最后發(fā)表結(jié)論性意見。
(四)會議決定。“三重一大”事項，必須按照規(guī)定權(quán)限和程序，以會議形式作出集體決策。除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，不得以傳閱會簽、個別征求意見等形式替代會議決策。
1、集體決策事項堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權(quán)。表決主要采取口頭表決、舉手表決等方式。在黨總支委員會議討論重要人事任免時，必須有三分之二及以上委員到會，并以贊成人數(shù)超過應到委員的半數(shù)為通過。應參會委員因故不能參加會議的，可以書面形式委托其他班子成員代其發(fā)表意見。會議決定多個事項的，要逐項表決。
2、會議若存在嚴重分歧，一般應推遲作出決定。緊急情況下，由個人或少數(shù)人臨時作出決定的，應在事后及時向公司領導班子報告，臨時決定人應承擔決策責任。
3、在討論與本人及直系親屬或姻親有關的議題時，本人必須主動回避。
4、備案審查。會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應由相關人員詳細記錄、整理，并存檔備查。
第十五條 公司下屬單位設董事會的，董事會決策按照《中華人民共和國公司法》和公司章程進行；未設董事會的領導班子決策按照本單位制定的議事規(guī)則進行。
第十六條 會議決策必須形成會議紀要或文件。
第十七條 參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料和討論情況，不準泄露。涉密會議材料的印發(fā)、回收、銷毀等，應按照文檔管理保密規(guī)定辦理。
第十八條 “三重一大” 事項經(jīng)集體決策后，公司領導人員應按照分工和職責組織實施。遇有分工和職責交叉的，應明確牽頭落實人員。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。要建立決策評價、反饋糾偏程序，完善控制措施，確保決策全面受控。如遇特殊情況需對“三重一大”決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應重新按規(guī)定履行決策程序。
第十九條 “三重一大”事項經(jīng)集體決策后，需向物資集團報告有關決策情況的要及時報告。物資集團另有規(guī)定需要審批、報批和備案的，按規(guī)定程序辦理。
第四章 組織實施和監(jiān)督檢查
第二十條 公司黨總支書記、總經(jīng)理是貫徹落實本辦法的主要負責人。
第二十一條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為公司民主生活會、領導人員述職述廉的重要內(nèi)容；作為公司領導人員經(jīng)濟責任審計的重點事項；作為廠務公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關政策應當保密的事項處，在適當范圍內(nèi)公開。
第二十二條 公司紀檢監(jiān)察機構(gòu)要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，把執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況作為覺黨風廉政建設責任制考核的重要內(nèi)容進行考核，并將考核結(jié)果納入公司經(jīng)營業(yè)績考核中。
第二十三條 公司企管部做好“三重一大”決策制度執(zhí)行情況上報工作，便于上級了解掌握執(zhí)行情況并將其作為對公司領導人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免的重要依據(jù)。
第五章 責任追究
第二十四條 公司領導人員有下列情形之一，應依據(jù)有關法律法規(guī)進行責任追究：
(一)不履行或不正確履行“三重一大”決策程序的；
(二)對尚未正式公布的會議決定或需保密的會議內(nèi)容外泄的；
(三)不執(zhí)行或擅自改變集體決策事項的；
(四)執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)損失不采取補救措施的；
(五)其他違反決策規(guī)定造成重大失誤的情況。
第二十五條 對違反“三重一大”決策制度的，依照《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《山東省省管企業(yè)國有資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法》和相關法律法規(guī)給予相應的處理，違反規(guī)定獲取的不正當經(jīng)濟利益，應責令清退；給公司造成經(jīng)濟損失的，應承擔經(jīng)濟賠償責任。
第六章
第二十六條 本實施細則與上級新出臺的相關政策法規(guī)不一致的以上級規(guī)定為準。
第二十七條 本實施細則由企管部商有關部門負責解釋，自印發(fā)之日起施行。公司原“三重一大”決策制度同時廢止。 |
